财付通因为非法交易、虚假交易提供支付服务 被监管机构罚款877万元

字谜科技讯1月3日,腾讯旗下支付公司财付通支付科技有限公司(财付通)因为为非法交易、虚假交易提供支付服务等8项违规被有关监管部门罚款877万元,与其一起被处罚的还有3家公司,但财付通被罚金额最高,达到877万元。

相关处罚公告显示,财付通存在8项违规:

1、财付通涉及违规事项包括未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

2、为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施;

3、违反条码支付业务限额管理规定;

4、违规开展支付业务合作;

5、未备案开展条码支付业务;

6、未按规定时间保存交易验证记录;

7、未能如实提供调查材料;

8、未按规定建立并落实资质审核制度。

因此,有关部门对财付通被予以警告,没收违法所得人民币318万元,处罚款人民币558万元,合计罚没金额人民币877万元。

与此同时,财付通风控总监周治明因对公司两项违法违规行为负有直接责任,被罚55万。

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