2月7日，许昌智能（831396）发公告称，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年2月7召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，审议通过《关于提名孙建华为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，审议通过《关于提名贾忠振为公司第三届董事会非独立董事的议案》：任命张明为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年2月7日起生效。

提名孙建华为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名贾忠振为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

据挖贝网了解，张明、孙建华、贾忠振均不持有许昌智能股份。

鉴于陈平泽因个人原因申请辞去独立董事职务，考虑公司整体发展规划和经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《许昌智能继电器股份有限公司章程》相关规定，董事会于2024年2月7日审议通过，提名孙建华担任公司独立董事职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于宋宽宽因个人原因申请辞去董事职务，董事会于2024年2月7日审议通过，提名贾忠振担任公司董事职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于李晓华因达到法定退休年龄的原因申请辞去公司财务负责人职务，董事会聘任张明担任公司财务负责人职务，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年2月7日起生效。

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事、独立董事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润7,240,637.70元，较上年同期扭亏为盈。

挖贝网资料显示，许昌智能主营业务：智能配用电产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。